((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajout de détails sur la désactivation du jeton dirigé par le FBI au paragraphe 6) par Nate Raymond
Trois sociétés de crypto-monnaies et 15 personnes ont été inculpées de fraude généralisée et de manipulation du marché à la suite d'une enquête au cours de laquelle le FBI a, pour la première fois, ordonné la création d'un nouveau jeton numérique afin d'aider les autorités à lutter contre la criminalité.
Les procureurs fédéraux de Boston ont inculpé les sociétés Gotbit, ZM Quant et CLS Global, ainsi que les dirigeants et les employés de ces sociétés et d'autres entreprises, dans le cadre d'une opération qui a donné lieu à quatre arrestations, à l'acceptation par cinq personnes de plaider coupable et à la saisie de crypto-monnaies d'une valeur de plus de 25 millions de dollars.
Joshua Levy, procureur américain par intérim, a déclaré que les accusés s'étaient livrés à des opérations frauduleuses pour gonfler artificiellement le volume d'échange de divers jetons de crypto-monnaie avant de les revendre, "laissant des investisseurs innocents dans l'embarras"
il s'agit d'une affaire où la nouvelle technologie, les crypto-monnaies, rencontre une fraude de la vieille école, en l'occurrence un système de "pump and dump", qui est aussi vieux que les marchés boursiers", a déclaré M. Levy aux journalistes.
Dans le cadre de l'enquête, le FBI a dirigé la création d'une société de crypto-monnaie, NexFundAI, qui avait un jeton sur la blockchain ethereum que les procureurs ont déclaré que ZM Quant, CLS Global et une autre société, MyTrade, ont accepté d'aider à manipuler.
Les autorités ont déclaré que ce jeton avait été échangé, mais qu'elles l'avaient surveillé de près pour minimiser le risque que des investisseurs particuliers l'achètent avant d'en désactiver l'échange. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a également engagé des poursuites civiles à ce sujet.
Les procureurs ont déclaré que Saitama, la plus grande des entreprises impliquées, avait à un moment donné une valeur de marché de 7,5 milliards de dollars, après que ses dirigeants eurent commencé à manipuler les échanges de ses jetons et à les vendre secrètement.
Son directeur général, Manpreet Kohli , a été arrêté lundi au Royaume-Uni. Cinq autres employés, actuels ou anciens, ont également été inculpés et trois d'entre eux ont plaidé coupable.
D'autres personnes ont été inculpées : Aleksei Andriunin, directeur général de Gotbit, un "teneur de marché" de crypto-monnaies qui vivait en Russie et au Portugal. Il a été arrêté au Portugal mardi. Deux employés de sa société en Russie ont également été inculpés.
Les procureurs ont déclaré qu'entre 2018 et 2024, Gotbit s'est engagé dans le "wash trading", une forme de transactions fictive, et la manipulation du marché pour le compte de plusieurs clients de crypto-monnaies afin d'aider à gonfler artificiellement le volume des échanges pour leurs jetons.
Quatre autres personnes ont également été inculpées pour avoir travaillé chez des "teneurs de marché" de crypto-monnaies qui, selon les procureurs, ont offert à leurs clients des services de manipulation de marché.
Il s'agit de Liu Zhou, fondateur du teneur de marché MyTrade, qui, selon les documents judiciaires, a accepté de plaider coupable; de Riqui Liu, du Royaume-Uni et de Hong Kong, et de Baijun Ou, de Hong Kong, qui ont tous deux travaillé chez ZM Quant; et d'Andrey Zhorzhes, des Émirats arabes unis, employé de CLS Global.
Ils n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.
Les autres personnes inculpées sont Michael Thompson, de Virginie, qui travaillait dans une société de crypto-monnaie appelée VZZN, fondée par un ancien employé de Saitama, et Bradley Beatty, de Floride, qui, selon les procureurs, a fait une promotion frauduleuse de sa société de crypto-monnaie, Lillian Finance.
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